Artikkel 171 i straffeloven: ulovlig virksomhet

I dag flere og flere mennesker begynner å engasjere seg i enhver bedrift, stor eller ikke. Før du starter sin egen produksjon eller tjenester, må du registrere deg med skattemyndighetene som en juridisk enhet eller entreprenør.

Men ikke alle, som ønsker å få nytte av sin egen virksomhet, passerer denne prosedyren. Derfor her vi snakker om ulovlig virksomhet, som eieren er både administrative og straffeansvar.

På loven

Straffeloven anses gjennomføringen av virksomheten uten registrering eller uten lisens. Dermed, hvis entreprenøren er allerede en skatt agent, men opererer uten en spesiell tillatelse, er det også straffet i henhold til loven (artikkel 171 i straffeloven).

Typer saker, som nødvendigvis trenger en lisens er nedfelt i en egen lov vedtatt i denne forbindelse. For eksempel er en spesiell tillatelse som kreves i gjennomføringen av bankvirksomhet, gjennomføring av omsetning av drivstoff og smøremidler og andre lignende typer virksomheter. Dette er nødvendig for å beskytte markedet fra samvittighetsløs virksomheten som en lisensiert aktivitet innebærer en spesiell kontroll over virksomheten til disse foretakene.

krenkelse

Dermed, hvis en borger har besluttet å starte en bedrift (aktivitet, noe som tyder på en systematisk motta noen inntekter), det må være registrert hos skatteetaten på plasseringen av virksomheten og / eller få en lisens.

I så fall, hvis det er fastslått at verken det ene eller det andre ikke er det, faller aktiviteten innenfor beskrivelsen som inneholder artikkelen 171 av straffeloven - ulovlig virksomhet. Avhengig av hvor mange personer var involvert og hva fortjenestemargin har allerede rukket å trekke forretnings setning er pålagt.

Forbrytelse og straff: artikkel 171, del 1 av straffeloven.

Del 1 av den posisjon fastslår at hvis en slik fast aktivitet medførte større skader eller forbundet med å skaffe inntekt i en slik mengde, kan følgende straffer anvendes:

- en bot på opp til 300 tusen rubler;..

- kreves for operasjon til 480 timer;

- Arrestasjonen av inntil 6 måneder.

del 2

I tillegg artikkel 171 i straffeloven gir også for et lovbrudd begått av flere personer på en forhåndsbestemt plan eller ikke, men med forårsaker spesielt stor skade. Straffen for denne type aktivitet som følger:

- en bot på opp til 500 tusen rubler;..

- tvangsarbeid på inntil 5 år;

- fengsel inntil 5 år med en bot på opp til 80 tusen rubler ..

Disse sanksjonene inneholder artikkel 171, del 2 av straffeloven.

modifikasjoner

Det kan bemerkes at enhver aktivitet som er knyttet til innhenting permanentinntekten, selv om den skyldige personen klarte å gjøre bare én transaksjon er ulovlig. Men Artikkel 171 i straffeloven i den nye utgaven har gitt fritak fra straffeansvar, dersom lovbruddet er begått for første gang, borger ikke har kriminelt rulleblad, og gjøre oppreisning for alle skader forårsaket enten frivillig betalte inntekter til staten.

Endringene påvirket flere artikler, men hva gjelder dispensasjon, forut for forbrytelsen enkel komposisjon, uten skjerpende omstendigheter (for eksempel artikkel 171, h. 1 av straffeloven).

Om omfanget av skaden eller fortjeneste kan det sies at kontrollen skal være det beløp som entreprenør har mottatt. Dette inkluderer de utgifter som forretningsmann på organiseringen av virksomheten.

For eksempel, hvis eieren av fyllestasjonen reddet av et bestemt beløp, og deretter drivstoff kjøpt og betalt ansatte lønn, det telles antall finans til belastning transaksjoner.

mat

I tillegg til de faktiske forbrytelser som er fastsatt i artikkel 171 i straffeloven (ulovlig virksomhet), spesielt "avanserte" forretningsmenn ikke stoppe der. Det vil si, det er en annen type ulovlig virksomhet, der organisasjonen er registrert eller selv har en lisens, men det er problemer med varene.

Artikkel 171.1 i straffeloven sier eksplisitt at dersom juridisk eller fysisk person (spiller ingen rolle) transporterer, kjøper eller mottar og lagrer eller selger varer uten merking, det regnes som en forbrytelse.

Som noen av aktivitetene konsesjonspliktig, og mange forbruksvarer er gjenstand for sertifisering og spesiell merking.

Separat, om mat revolusjon, alkohol og tobakk som er nevnt i artikkelen 171,1, deler 3-6.

I så fall, hvis en forretningsmann gjør produktmarked uten den nødvendige informasjon om produktet eller ikke å påføre straff vil være følgende typer:

1. Stor størrelse:

- en bot på opp til 400 tusen rubler,..

- tvangsarbeid aktiviteter opp til 3 år;

. - livsvarig fengsel og 3 år pluss en bot på opptil 80 000 Gni;.

2. spesielt store størrelser:

- en bot på opp til 700 tusen rubler,..

- tvangsarbeid på inntil 5 år;

- servering av et forebyggende tiltak i kolonien opp til 6 år med en bot på opp til 1 million rubler.

I Code, i notene til artikkelen 171,1, gitt størrelsen betegnelse i form av penger i avdrag. For 3. og 4. største deler - .. 250 tusen rubler, spesielt store - 1 million rubler.

spesifikke produkter

Med hensyn til alkoholen og sigaretter lovgiver gitt for straff for handel med slike varer uten spesiell merking i form av avgiftsstempler. Når denne store størrelsen vil allerede være i omfanget av 100 000 RUB, og spesielt store - .. 1 mln.

Dersom en entreprenør, klar over behovet for å merke produktene slik alkoholholdige drikkevarer og tobakk fabrikker, ikke gjør det, står han en setning:

- en bot på opp til 500 tusen rubler .. (800 th RUB i stor skala ..);

- tvangsarbeid til 3 år (opp til 6 år, henholdsvis);

- koloni, begrepet - opp til 3 år med en bot på opp til 120 tusen rubler .. (6 år og 1 million i stor skala).

gambling industrien

Tjen penger hver person søker. Noen går på jobb, og noen er engasjert i ulovlige aktiviteter med utsikter til store inntekter.

I forbindelse med loven som forbyr gambling organisasjoner i mange land, og også i Russland, ikke for ærlige forretningsmenn har fortsatt sin virksomhet under jorden eller opprett ny plass for slik underholdning. Det er ingen hemmelighet at inntektene fra denne typen virksomhet er svært viktig, selv om han er ganske risikabelt.

Sammen med forbudet hadde en artikkel som gir en viss straff for gjennomføring av slike ulovlige aktiviteter - 171,2. Denne situasjonen er videre ansett som en krenkelse av artikkel 171 i straffeloven. Lovbruddet er ikke veldig forskjellig, det er en bestemt type aktivitet er viktig.

I disponeringen (beskrivelsen av handling) er det sagt at dette er en kriminell virksomhet, som er basert på organisasjonen og / eller gjennomføring av gambling. Det bemerkes at spillet kan utføres ved hjelp av spesialutstyr, internett, eller ved bruk av kommunikasjonsmidler. Hvis en forretningsmann har organisert lignende aktiviteter i lekeområdet tillates, men fikk ikke denne lisensen, vil det også være strafferettslig ansvarlig.

Når du arbeider med slike saker kan sies at handlingene til en entreprenør er underlagt en beskrivelse som inneholder artikkelen 171, h. 1 av straffeloven, men lovgiver har spesielt fremhevet dette arbeidet i en egen bestemmelse.

sanksjoner

172,1 straff for ikke mye, men mer enn:

- en bot på opp til 500 tusen rubler;..

- nødvendig arbeidskraft til 240 timer;

- begrensning av frihet inntil 4 år deprivasjon - opp til 2 år.

Gitt at gaming soner i Russland bare to, ikke alle har råd til å engasjere seg i gambling. En sone befinner seg i Krasnodarregionen ( "Azov-by"), den andre - i Altai ( "sibirsk mynt").

Straff for stabile grupper og tjenestemenn

Når handlingen er begått av flere personer i samarbeid eller forretningsmannen personlig profittere på et ganske stort beløp, artikkel 171,2 av straffeloven Del 2 gir for følgende sanksjoner:

- en bot på opp til 1 million rubler,.

- det virkelige liv i fengsel til 4 år med en bot på opp til 500 tusen rubler ..

Hvis det er særdeles skjerpende omstendigheter (en organisert gruppe, bruk av en offisiell posisjon eller en veldig stor størrelse), fastsetter straff av en bot på opp til 1,5 millioner rubler, samt servering av fengsel i inntil 6 år med en bot på opp til 1 million rubler.

I tillegg, hvis handlingen er begått av en tjenestemann eller en person som har en høy (eller ikke) bestemmelsen om å forby gjerningsmannen kan være engasjert i fremtiden for sin virksomhet på riktig posisjon i inntil 5 år. Denne delen av setningen blir gjennomført i samarbeid med fengsel og en bot, selv om sanksjoner kan være ganske enkelt i form av fengsel i en koloni. Det bør bemerkes at artikkel 171 i straffeloven ikke inneholder slike detaljer.

relaterte handlinger

Dermed, med hensyn til entreprenører som utfører ulovlig virksomhet (uten registrering eller uten tillatelse på visse aktiviteter), er det flere artikler der aktiviteten er delt etter produkttyper eller produkt.

For eksempel er artikkel 172 i straffeloven behandles separat på straff for ulovlig bankvirksomhet, og artikkel 222 - for våpenhandel, begått av en gruppe personer (del 2 og 3).

registrering

I noen tilfeller kan du snakke om en ulovlig formasjon (opprettelse) av juridisk enhet. Ulovlig og straffbart vil kun bli vurdert slik registrering, hvor brukt forfalskede dokumenter eller surrogater.

I dette tilfellet, selv om firmaet og utfører lovlige aktiviteter, er brudd på registreringsregler straffes i henhold til artikkel 173,1 i straffeloven.

struktur

Som med noen forbrytelse, bør loven, som gir Artikkel 171 i straffeloven, også være en del av, eller handlinger vil ikke være en ulovlig aktivitet.

Tatt i betraktning den ulovlige virksomheten i form av teorien om strafferett, bør det bemerkes at sammensetningen er et alternativ, materielle og formelle, og har en kvalifiserende og særlig kvalifiserende tegn som fullt ut beskriver Artikkel 171 i straffeloven.

Etterforskingsmetoder

Identifisering av disse forbrytelsene er å se etter tegn som vil fortelle om aktiviteten i foretaket som ulovlig gjennomført.

Det har også sine egne nyanser. Etterforskeren skal finne ut nøyaktig hva fakta bør tas hensyn til, og når alle den samme virksomheten kan anses som ulovlig. I tillegg betyr det overskudd og ekstrahert i den illegale virksomheten.

Hvis dette beløpet på en stor skala (inkludert eiendom), fra 1,5 millioner rubler., Er Forbrytelsen kvalifisert etter del 1 i artikkel 171, hvis en stor skala (6 mln.), Applied Artikkel 171 h. 2 av straffeloven.

Først må vi definere, generelt, noen artikkel å kvalifisere kriminalitet, og deretter for å samle bevis, basert på innholdet i tiltalen.

For eksempel, hvis entreprenøren har registrering med skattemyndighet og det er en tillatelse for alle typer aktivitet, men faktum er at forretningsmannen gjør transaksjoner på tilstøtende eller lignende form, så det bør likestilles med å gjøre forretninger uten lisens.

Hvorfor skjer dette? Dette skyldes det faktum at hver aktivitet har sine egne regler og krav, alt fra personell og slutter med bygningen der selskapet er lokalisert. Derfor, for å unngå problemer med loven i gjennomføringen av flere beslektede typer arbeid (tjenester, produksjon) er nødvendig for å få en lisens for hver.

I tillegg, hvis en slik tillatelse er allerede der, men det har gått ut og eieren fortsetter å gjøre dette arbeidet, det er også ansett som et brudd (artikkel 171 i straffeloven av Russland med kommentarer).

funksjoner forbrytelser

Jeg er sikker på at det er verdt å merke seg Høyesteretts posisjon med hensyn til virksomheten lisens av et annet emne. Ifølge Federal Law "On lisensiering ... 'territoriell gyldighet av tillatelsen ikke er løst, er det mulig å organisere en virksomhet i en region, og få en lisens i en annen (hvis du for eksempel har avdelinger over hele landet).

Men hvis en region har tatt en normativ handling i strid med lovene i Federation eller ikke er knyttet til kompetansen til disse organene, og en forretningsmann lener på loven, har fått lisens, betyr det ikke bære noen strafferettslig eller administrativt ansvar.

Ofte med kvalifisering av kriminalitet, som beskriver Artikkel 171 i straffeloven, tilsier rettspraksis flere former for ulovlige handlinger som hvitvasking av penger (artikkel 174), bruk av en annens varemerke (artikkel 180-I) og lignende.

Vanskeligheter i kvalifiseringen

Høyesteretts avgjørelse, som ble publisert 17. november 2004 om praksis knyttet til tilfeller av ulovlig virksomhet, gitt alle de vanskeligheter og øyeblikk av dyktighet og straffeutmålingen. Derfor, i henhold til dokumentet, har vanskeligheter med følgende plassering:

- definisjon av emnet;

- differensierings relaterte forbindelser;

- begrepet inntekt - forskjellen mellom en engangstransaksjon og den faktiske virksomheten.

Med hensyn til inntekt over har blitt sagt at under slike skal forstås alle pengene gitt implementeringskostnader. Dersom saken involverte mer enn én person, tatt inntekts hensyn til i aggregatet.

Forskjellen mellom engangs profit-og business er fokus. Hvis en person har kjøpt, for eksempel en mobiltelefon i Kina, og deretter solgt det i Russland er dyrere, det er ikke ansett som en virksomhet og lov er ikke straffet.

Avtalen, som ble rettet mot å gjøre en fortjeneste, er en ytterligere investering av penger i kjøp av et produkt og gjennomføringen anses å være en entreprenør aktiviteter.

Som Artikkel 171 har et teppe karakter, angi hva som er en faktisk virksomhet, er det mulig i artikkel 2 i Civil Code.

Om relaterte komposisjoner si at hvis forbrytelser er i samme kategori (i dette tilfellet, til sfæren av økonomien), og artiklene i sin disposisjon foreslå lignende handlinger.

beslektede forbindelser

Som et eksempel på bestemmelsene i straffeloven 171 og 159. Og du kan se at i begge tilfeller lovbryteren begår faktisk tyveri. Bare i den første artikkelen vi snakker spesifikt om virksomheten, med sikte på profitt, som vil være et tilbakevendende karakter, og den andre artikkelen - en kvittering (ved ulovlige midler) av eiendom, løsøre eller fast, inkludert penger. Dermed svindel kan være enten kontakten med bedriften, og være et resultat av ulovlige handlinger den vanlige borger.

bestemmelse av skyld

Spørsmål knyttet til emnet for kriminalitet er vurdert i vedtaket helt objektivt. Det tillater ikke for tvetydighet og tolkning av meldings alternativer som straff skal brukes til den enkelte borger.

Dermed straffansvar for ulovlige aktiviteter, inkludert og relaterte komposisjoner, bærer mannen som en eller annen måte har blitt utnevnt på permanent eller midlertidig basis, leder av bedriften, herunder filialer og representasjonskontorer (artikkel 171 i straffeloven av Russland med kommentarer). Enkelt sagt, er det involvert som en saksøkt bare de viktigste.

Ansatte som arbeider i bedriften og utfører instruksjoner kapittel hans skal ikke være ansvarlig for den ulovlige aktiviteten av hodet.

Rettens avgjørelse

En dom i henhold til artikkel 171 i straffeloven må inneholde beskrivende og motivasjon del av årsakene til at det ble besluttet at en bestemt aktivitet er en borger var gründer.

Når det gjelder kriminalitet, som et resultat har blitt mottatt ikke bare penger, men også verdien eller eiendom, pålagt en slik setning, hvor beskrivende og motivasjon del av årsakene til omsetningen av slike inntekter til staten.

Stilling borger som saksøkt som saksøkt, visste han ikke om behovet for å registrere eller få en lisens, spiller det ingen rolle: uvitenhet om loven er ingen unnskyldning. Spesielt når det gjelder vedtak om gjennomføring av noen aktiviteter, en liste over dem så liten at det er umulig å gå seg vill rett og slett. Det er lite sannsynlig at en produsent av sprengningsarbeider, for eksempel, visste ikke at det er nødvendig å få en lisens.

I tillegg ethvert stort selskap, som har planer om å jobbe forretningsmann bygge partnerskap i et felt som er lisensiert pliktig krever dette dokumentet.